Inilah 30 Rekening Melinda Dee Tersebar Di Delapan Bank

30 Rekening Melinda Dee kini telah ditemukan, rekeningnya si sexy ini tersebar antara delapan bank berikut dua dari perusahaan asuransi besar Inilah 30 Rekening Melinda Dee Tersebar Di Delapan Bank simaklah gan...cekidot!!!
30 Rekening Melinda Dee alias Inong Melinda atau juga Malinda si tersangka penjebol dana nasabah citibank hampir Rp. 20 milyar ini di terangkan ketua Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan... Atau biasa disingkat PPATK, yakni Yunus Husein.. rabu (13/04/2011) di kantornya "30 dari rekeningnya milik Melinda, tersebar di delapan bank dan dua perusahan asuransi jika ada pihak yang tau ada akan adanya usaha untuk pemindahan rekening, maka sesuai sama pasal 5; " setiap orang yang menerima ataupun menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, juga hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran menggunakan harta kekayaan yang diketahui nya atau patut di duga adalah hasil tindak pidana seperti dalam pasal 2 ayat 1 akan bisa ditindak pidana dengan tindakan penjara paling lama 5 tahun.. Dan juga denda paling banyak adalah Rp. 1 Milyar " kata Yunus menjelaskan
30 Rekening Melinda Dee tersebut dugaan kuat terkait dengan taktik pencucian uang didalam kasusnya Melinda "itu adalah hal yang tidak benar, uang itu adalah uang yang tidak halal yang berusaha sedang dibersihkan. Karena Melinda taktik modusnya adalah menggelap kan uang orang lain untuk di masukan ke rekening pribadinya, andai kan Melinda terbukti lakukan cara tuk pencucian uang.. dia bisa di jerat undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan berikut juga pemberantasan tindakan pidana pencucian uang" tambah Yunus....